Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl. glasnik RS br. 47/2006) i člana 6. 7. i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl. glasnik RS br. 100/2006), Preduzeće za proizvodnju metalne robe “METAL” a.d. Kanjiža, Put Narodnih heroja 10 (matični br. 08025797, PIB 100788068, sa pretežnom delatnošću 28520 - opšti mašinski radovi)

O B J A V LJ U J E
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
Izveštaj o održanoj godišnjoj sednici skupštine akcionara

            Godišnja sednica skupštine akcionara Preduzeće za proizvodnju metalne robe “METAL” Kanjiža, Put Narodnih heroja 10 održana je dana 22.06.2009. godine u 8,00 časova u Kanjiži u ul. Put Narodnih heroja 10.
U prethodnom postupku utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za održavanje godišnje sednice skupštine akcionara, izabran je predsedavajući skupštine, imenovan je zapisničar, dva overavača zapisnika i tri člana komisije za glasanje. Na sednici skupštine donete su sledeće odluke:

  1. Usvojen je Izveštaj o poslovanju za period januar – decembar 2008. godine i doneta je odluka da neto dobit u iznosu od 4.839 hiljada dinara ostaje neraspoređena;
  2. Usvojen je Izveštaj o radu Upravnog odbora za 2008-u godinu;
  3. Usvojen je Izveštaj o radu Nadzornog odbora za 2008-u godinu;
  4. Usvojen je Izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2008. godinu sačinjen od strane ovlašćenog revizora Preduzeće za reviziju Confida Finodit d.o.o. Beograd, Imotska br. 1;
  5. Usvojen je plan poslovanja za 2009. godinu;
  6. Doneta je odluka o razrešenju članova Upravnog odbora i to Harmat Rudolfa, predsednika upravnog odbora, Lenđel Jožefa, člana, Feješ Šandora, člana;
  7. Doneta je odluka o imenovanju članova Upravnog odbora i to Harmat Rudolfa, Lenđel Jožefa, Purgel Adriana;

Doneta je odluka o razrešenju članova Nadzornog odbora i to Dobo Rudolfa – predsednika Nadzornog odobra, Bičkei Janoša, člana i Biro Piroške, člana;

  1. Doneta je odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora i to Apci Rudolfa – predsednika Nadzornog odobra, Bičkei Janoša, člana i Biro Piroške, člana;
  2. Doneta je odluka o izboru Preduzeće za reviziju Confida Finodit d.o.o. Beograd, Imotska br. 1 za vršenje revizije finansijskih izveštaja Društva u 2009. godini;
  3. Doneta je odluka kojom se poništava odluka o sticanju sopstvenih akcija pro rata broj 11. doneta na sednici skupštine dana 30.06.2008. godine i doneta je odluka o sticanju sopstvenih akcija pro rata;
  4. Doneta je odluka o promeni pretežne delatnosti, tako da pretežna delatnost Društva je 51540 Trgovina na veliko metalnom robom, cevima, uređajima i opremom za centralno grejanje.
Generalni direktor Harmat Rudolf  

 

 

 

Na osnovu odredbi Ugovora o organizovanju «METAL» a.d. Kanjiža radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima

S A Z I V A   S E

 

godišnja sednica skupštine Preduzeća za proizvodnju metalne robe «METAL» a.d. Kanjiža, Put Narodnih heroja 10 koja će se održati dana 22.06.2009. godine u 8,00 časova u poslovnim prostorijama Društva u Kanjiži, Put Narodnih heroja 10 sa sledećim

D n e v n i m    r e d o m

PRIPREMNI POSTUPAK

  1. Izbor predsedavajućeg Skupštine,
  2. Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad Skupštine (kvorum),
  3. Imenovanje zapisničara i dva overavača zapisnika,
  4. Imenovanje članova Komisije za glasanje,

REDOVAN POSTUPAK

  1. Usvajanje Izveštaja o poslovanju za period januar – decembar 2008. godine i donošenje odluke o raspodeli dobiti,
  2. Izveštaj o radu Upravnog odbora za 2008-u godinu,
  3. Izveštaj o radu Nadzornog odbora za 2008-u godinu,
  4. Izveštaj revizora o poslovanju za period januar - decembar 2008. godine,
  5. Usvajanje plana poslovanja za 2009. godinu,
  6. Donošenje Odluke o razrešenju članova Upravnog odbora,
  7. Donošenje Odluke o imenovanju članova Upravnog odbora,
  8. Donošenje Odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora,
  9. Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora,
  10. Donošenje Odluke o izboru revizora za poslovanje u 2009. godini.

 

 

 

Kanjiža, 12.05.2009. godine
Predsednik upravnog odbora
“METAL” A.D. Kanjiža
Harmat Rudolf