Izveštaj o održanoj godišnjoj sednici skupštine akcionara

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Naosnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl. glasnik RS br. 47/2006) i člana 6. 7. i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl. glasnik RS br. 100/2006), Preduzeće za proizvodnju metalne robe METAL a.d. Kanjiža, Put Narodnih heroja 10(matični br. 08025797, PIB 100788068, sa pretežnom delatnošću 28520 - opšti mašinski radovi)

O B J A V LJ U J E
Izveštaj o održanoj godišnjoj sednici skupštine akcionara

Godišnja sednica skupštine akcionara Preduzeće za proizvodnju metalne robe METAL Kanjiža, Put Narodnih heroja 10 održana je dana 30.06.2008. godine u 8,00 časova u Kanjiži u ul. Put Narodnih heroja 10.

U prethodnom postupku utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za održavanje godišnje sednice skupštine akcionara, izabran je predsedavajući skupštine, imenovan je zapisničar, dva overavača zapisnika i tri člana komisije za glasanje. Na sednici skupštine donete su sledeće odluke:

Usvojen je Izveštaj o poslovanju za period januar – decembar 2007. godine i doneta je odluka da neto dobit u iznosu od 1.885 hiljada dinara ostaje neraspoređena;
Usvojen je Izveštaj o radu Upravnog odbora za 2007-u godinu;
Usvojen je Izveštaj o radu Nadzornog odbora za 2007-u godinu;
Usvojen je Izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2007. godinu broj 6/106 od 13.06.2008. godine sačinjen od strane ovlašćenog revizora Preduzeće za reviziju Confida Finodit d.o.o. Beograd, Imotska br. 1;
Usvojen je plan poslovanja za 2008. godinu;
Doneta je odluka o razrešenju članova Upravnog odbora;
Doneta je odluka o imenovanju članova Upravnog odbora;
Doneta je odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora;
Doneta je odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora;
Doneta je odluka o izboru Preduzeće za reviziju Confida Finodit d.o.o. Beograd, Imotska br. 1 za vršenje revizije finansijskih izveštaja Društva u 2008. godini;
Doneta je odluka kojom se poništava odluka o sticanju sopstvenih akcija pro rata broj 11. doneta na sednici skupštine dana 28.06.2007. godine i doneta je odluka o sticanju sopstvenih akcija pro rata;

Matični br.08025797, Reg.br.21408025797, PIB: 100788068 Šifra delatnosti: 28520, JKD: 090124	METAL za proizvonju metalne robe a.d. Kanjiža 24420 KANJIŽA – Put Narodnih Heroja br.10. PF.:17 Telefon: 024/874-243, 024/874-138, Fax.:024/873-707 E-mail:metalad@eunet.yu www.metal-kanjiza.com Tekući računi: 160-924658-11 Banca Intesa 205-124571-19Komercijalna Banka AD Beograd

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU Naosnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl. glasnik RS br. 47/2006) i člana 6. 7. i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl. glasnik RS br. 100/2006), Preduzeće za proizvodnju metalne robe METAL a.d. Kanjiža, Put Narodnih heroja 10(matični br. 08025797, PIB 100788068, sa pretežnom delatnošću 28520 - opšti mašinski radovi) O B J A V LJ U J E Izveštaj o održanoj godišnjoj sednici skupštine akcionara Godišnja sednica skupštine akcionara Preduzeće za proizvodnju metalne robe METAL Kanjiža, Put Narodnih heroja 10 održana je dana 30.06.2008. godine u 8,00 časova u Kanjiži u ul. Put Narodnih heroja 10. U prethodnom postupku utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za održavanje godišnje sednice skupštine akcionara, izabran je predsedavajući skupštine, imenovan je zapisničar, dva overavača zapisnika i tri člana komisije za glasanje. Na sednici skupštine donete su sledeće odluke: Usvojen je Izveštaj o poslovanju za period januar – decembar 2007. godine i doneta je odluka da neto dobit u iznosu od 1.885 hiljada dinara ostaje neraspoređena; Usvojen je Izveštaj o radu Upravnog odbora za 2007-u godinu; Usvojen je Izveštaj o radu Nadzornog odbora za 2007-u godinu; Usvojen je Izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2007. godinu broj 6/106 od 13.06.2008. godine sačinjen od strane ovlašćenog revizora Preduzeće za reviziju Confida Finodit d.o.o. Beograd, Imotska br. 1; Usvojen je plan poslovanja za 2008. godinu; Doneta je odluka o razrešenju članova Upravnog odbora; Doneta je odluka o imenovanju članova Upravnog odbora; Doneta je odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora; Doneta je odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora; Doneta je odluka o izboru Preduzeće za reviziju Confida Finodit d.o.o. Beograd, Imotska br. 1 za vršenje revizije finansijskih izveštaja Društva u 2008. godini; Doneta je odluka kojom se poništava odluka o sticanju sopstvenih akcija pro rata broj 11. doneta na sednici skupštine dana 28.06.2007. godine i doneta je odluka o sticanju sopstvenih akcija pro rata;
Generalni direktor: Harmat Rudolf